В Петербурге во вторник задержаны более тридцати участников организованной преступной группы, причастных, по версии следствия, к незаконному обналичиванию денежных средств.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуаций, задержанные граждане в составе ОПГ длительное время занимались незаконной банковской деятельностью.
Установлено, что участники группы использовали для вывода денег из официального оборота более 300 фактически не функционировавших подставных фирм. Клиенты подпольного банка пользовались широким спектром услуг по обналичиванию, транзиту и конвертированию денежных средств.
При этом сами участники группы соблюдали тщательную конспирацию. Нелегальные банкиры регулярно меняли средства связи и арендуемые офисы, а так же представлялись разными именами.
По оценкам экспертов, предварительный ущерб, причиненный действиями указанной ОПГ бюджету, оценивается сотнями миллионов рублей.
